Жена комика из "Лиги смеха" владеет гостиницей в оккупированном Крыму

"Санкционный" отель принадлежит Ларисе Чивуриной, муж которой является редактором шоу "Лига смеха"

Жена комика из "Лиги смеха" владеет гост…

Лариса Чивурина, жена редактора украинского шоу "Лига смеха" и бывшего участника КВН Андрея Чивурина, используя несколько кипрских компаний владеет отелем в оккупированном Крыму, нарушая санкции ЕС. Об этом стало известно во время совместного расследования "Настоящего Времени" (проект Радио Свобода (RFE/RL) при участии "Голоса Америки") и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер", передает Depo.Крым со ссылкой на "Крым.Реалии".

Масштабное расследование, которое велось практически два года, получило название "Крымский архив". В схеме владения отелем участвует британский филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon (депозитарный банк не предоставляет розничные финансовые услуги, но хранит ценные бумаги клиентов и управляет их финансовыми активами). Поэтому крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции. Лариса Чивурина при помощи нескольких компаний, зарегистрированных на Кипре, владеет пансионатом "Севастополь" в Ялте. Эти же компании связаны с крупной строительно-девелоперской компанией "ТММ", в которой Чивурина занимает должность финансового директора. Как выяснили журналисты, ООО "Пансионат "Севастополь" был зарегистрирован в российском реестре в августе 2016 года и на 1% принадлежит директору Виктору Лактионову, а остальные 99% принадлежат кипрской TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED. Евросоюз еще в 2014 году запретил компаниям из ЕС открывать новый бизнес и инвестировать в туристическую отрасль в оккупированном Крыму.

Сам TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED на 13,11% принадлежит британской BNY (NOMINEES) LIMITED, зарегистрированной в Лондоне. Она предлагает банковские и инвестиционные услуги и является дочерним предприятием нью-йоркского The Bank of New York Mellon, Inc. – крупнейшего в мире депозитарного банка.

В BNY Mellon ответили, что лишь управляют активами от имени своих клиентов, но отказались комментировать вопросы, связанные с компанией "ТММ" и возможным нарушением санкций.

Еще 86,88% TMM REAL ESTATE DEVELOPMENT PUBLIC LIMITED контролирует другая кипрская компания TMM Holdings Limited. Остальные поровну разделены между шестью сотрудниками украинской "ТММ". В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, а еще по 2,83% акций контролируют заместитель гендиректора украинской "ТММ" по правовым вопросам Юрий Исаев, директор киевского отделения ТММ Павел Числовский и главный инженер киевской ТММ Владимир Устинов.

В интервью Лариса Чивурина и Юрий Исаев подтвердили, что и кипрские компании, и пансионат в оккупированном Крыму принадлежат им, но категорически отвергли, что ведут на полуострове деятельность. По их словам, им пришлось открыть ООО "Пансионат Севастополь" уже после аннексии, чтобы сохранить свое недвижимое имущество.

"Украинское предприятие"ТММ" утратило контроль над недвижимостью, находящейся на территории Крыма. Украинская компания не нарушает ни санкций Евросоюза, ни Украины по поводу ведения бизнеса на России. Мы его не ведем", – сказал Исаев. Позже в разговоре он подтвердил, что фактически у отеля два владельца – киевская "ТММ", согласно украинскому реестру недвижимости, и, согласно российского реестра, кипрские фирмы с использованием российской компании, конечными бенефициарами которых в обоих случаях являются Чивурина, Исаев, Числовский и Устинов.

После того, как корреспондент продемонстрировал документы из российского реестра юрлиц, которые свидетельствуют о том, что в 2016 году кипрская TMM Real Estate Public Limited открыла и инвестировала в российскую компанию в оккупированном Крыму практически $ 1,2 млн, Чивурина и Исаев ответили молчанием. Нарушением санкций ЕС, которые запрещают европейским компаниям развивать и инвестировать туристическую сферу, эти действия они не считают и уверяют, что кипрские компании "выполняют исключительно организационную функцию".

Напомним, компания, которая перевозила в Крыму "зеленых человечков", годами нарушала санкции ЕС.

Больше новостей о событиях в мире читайте на Depo.Крым

Все новости на одном канале в Google News

Следите за новостями в Телеграм

Подписывайтесь на нашу страницу Facebook

deneme